邮储银行新乡市分行依托总分行高效联动响应机制,联合新乡市反诈中心,快速行动、紧密协作,成功拦截、劝阻一起涉诈资金交易,为群众保住30万元财产,以专业担当和务实行动守护人民群众的“钱袋子”。
10月10日下午,邮储银行总行精准监测到一笔30万元的大额资金汇入交易存在异常,立即提示新乡市分行跟进处置。收到预警信息后,新乡市分行迅速启动应急预案,第一时间向当地反诈中心报送可疑线索,并及时通知相关网点进行核实。
经核实了解,付款客户在旅游中结识诈骗分子,对方称自己在某投资平台投入400万元已获得高额回报,逐步诱导该客户也参与投资。该客户起初尝试小额投入,确实收到了短期“收益”,便放松了警惕。此次30万元转账,正是在对方的持续怂恿下,准备加大投入、赚取更多“利润”。
结合客户描述的细节以及新乡市反诈中心提供的同类诈骗案件特征,工作人员判断该客户正遭遇典型的虚假投资理财类电信网络诈骗。最终,在警银双方的共同努力下,30万元涉诈资金成功被拦截,客户也认清了诈骗本质,对银行工作人员的及时劝阻表达了由衷感谢。
此次成功拦截涉诈资金,是邮储银行总行与分支行上下联动、快速响应的结果,是新乡警银双方有效协同、紧密合作的结果。邮储银行新乡市分行相关负责人表示,将持续深化与公安部门的反诈协作,不断提升风险识别与处置能力,加大电信网络诈骗防范知识普及力度,以更坚定的决心、更扎实的举措,配合公安机关严厉打击电信网络诈骗违法犯罪,为维护地方金融安全与社会稳定贡献邮储力量。(邮储银行新乡市分行 畅珊珊、张琳)
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